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山东警方破获3起“杀猪盘”大案,一起案件幕后主使未满18岁!有女子被骗48万,行骗手法曝光 邪术骗局3

发布时间:2019-08-14 06:08:19 来源:齐鲁壹点点击 :
原文标题:山东警方破获3起“杀猪盘”大案,一起案件幕后主使未满18岁!有女子被骗48万,行骗手法曝光
原文发布时间:2019-07-18 07:20:41
原文作者:齐鲁壹点。

百度词条里,杀猪盘是一种“从业者们”自己起的名字,是指放长线“养猪”诈骗,养得越久,诈骗得越狠。

在“爱情”攻势和轻易获得的巨额财富诱惑面前,“杀猪盘”频频让不少单身女性受骗。近期,临沂市临沭县警方接连破获3起同类案件。让人意外的是,“杀猪盘”幕后还有“黑吃黑”。部分专职贩卖银行卡的人,紧紧盯住过手的银行卡信息,一旦上家“杀猪”成功就“截胡”,设法将卡内的资金转走。

山东警方破获3起“杀猪盘”大案,一起案件幕后主使未满18岁!有女子被骗48万,行骗手法曝光

婚恋网结识“暖男”

被骗走48万元

今年2月份,单身多年的刘姝在某婚恋网站交费注册会员,想看看有没有合适的对象。自称红娘的网站客服先后向刘姝推荐了多名男会员,她留意到其中一位邹姓会员条件不错,但感觉对方条件太好自己高攀不上,刘姝没有联系对方。3月中旬,在浏览婚恋网站时,邹姓会员主动发来消息说看刘姝有眼缘,想进一步认识。

“网站信息显示他是实名注册,也有照片,感觉比较安全。”刘姝与对方互加了微信。网聊一阵,得知对方叫邹天,是厦门人在临沂从事IT业。

屏幕那头的邹天懂得嘘寒问暖,又善解人意,刘姝心生好感。邹天自称近期一直往返马来西亚维护一个网站,无意间发现了这个网站的漏洞。“说他在马来西亚不方便,让我帮着通过这个漏洞赚点钱。”担心此事违法,刘姝刚开始时没有答应。邹天进一步解释说这是一个境外的博彩网站,在境外是有营业执照合法的,漏洞是网站的自身原因,在博彩的盘口赚点钱没问题。为了打消刘姝的疑虑,邹天还表示是用他的名字注册账号,每天操作几分钟就行。

山东警方破获3起“杀猪盘”大案,一起案件幕后主使未满18岁!有女子被骗48万,行骗手法曝光

某相亲网站上,邹天的账号还能找到,但已显示异常

3月22日晚上,邹天发来了网站链接指导刘姝注册账号。

第二天中午,又指导刘姝向网站客服要来对方银行账户,表示准备向网站打钱。“他说已经转了20万,让我帮忙在线充值。”按照对方的指引完成操作后,刘姝看到账号里果然显示有20万的余额。下午2点50分的时候,按照邹天传授的操作模式,账号里的20万一下子赚了9900元。

“他说已经转了20万元,让我帮忙在线充值。”刘姝说。按照对方的指引完成操作后,刘姝看到账号里果然显示有20万元的余额。下午2点50分的时候,按照邹天传授的操作模式,账号里的20万元一下子赚了9900元。

在邹天的劝说下,刘姝也注册账号并充值8000元小试一下赚了几百元。

山东警方破获3起“杀猪盘”大案,一起案件幕后主使未满18岁!有女子被骗48万,行骗手法曝光

化名邹天的犯罪嫌疑人在微信上频频鼓动受害人筹资投票

“他先是说新账号不要马上提现,要不然会被后台发现,又说不知道漏洞哪天会修复,要抓住机会赚钱。”邹天看似合情合理的劝说让刘姝彻底放下了防备,不仅投入了全部存款,还向亲属借钱。在累计投入48万元之后,刘姝才意识到上当了。

临沭县公安局网安大队副大队长英超介绍,“杀猪盘”中的“脚本”不是一成不变的,也会以炒汇、股票等形式出现。但都是通过嘘寒问暖、尝甜头等形式先把受害人“养熟”,等时机成熟时再动手骗钱。

嘘寒问暖的背后是为了骗取受害者的信任,为了榨干受害者的钱财,犯罪嫌疑人还会以不同角色编织出套套说辞。

在临沭县公安局网安部门侦办的另一起案件中,当受害者准备提现时突然发现自己的账户被冻结。“客服”解释说这个账号操作异常,需要按照账户余额缴纳保证金。等受害人交钱后还是不能解冻,更高级别的“客服”再以之前保证金数额不对、需要其它费用为由继续让受害人交钱。当受害人山穷水尽时,“白马王子”会贴心的表示支援,但受害人也要尽力承担一部分,然后指导受害人使用网贷筹资。直到确认受害人再也无钱可交,“白马王子”、“客服”等角色就会集体“失联”。

临沭县公安局网安大队副大队长英超介绍,“杀猪盘”中的“脚本”不是一成不变,也会以炒汇、股票等形式出现。但都是通过嘘寒问暖、尝甜头等形式先把受害人“养熟”,等时机成熟时再动手骗钱。

在临沭县公安局网安部门侦办的一起同类案件中,犯罪嫌疑人是用组建微信聊天群的形式,把多位受害人拉进同一个群,群里不同角色的“托”忽悠受害人相信他们即将暴富。让警方意外的是,这起案件的幕后主使陈飞竟然是一名湖南娄底籍的未成年人。

陈飞在当地某职业学院读书时因打架被校方开除,无业游荡一段时间后做起了贩卖银行卡的生意。他先以每张卡500元的价格从同学、网友等处买来,再以1200元的价格卖给上家用于“杀猪盘”洗钱。贩卖银行卡过程中,陈飞从上家了解到了“杀猪盘”的操作模式并独立操作。今年4月份,就在临沭警方准备对陈飞实施抓捕时,却发现陈飞因一宗恶性刑事案件已被当地警方刑事拘留,遂将这起诈骗案移交给当地警方。

卡贩盯上骗子的钱

多种方式“截和”

今年5月份,一名临沭籍“杀猪盘”受害人被骗十余万后,买来农药写好遗书准备自杀,所幸遗书被家人意外发现。临沭公安局网安民警根据被骗钱款的流向锁定了犯罪嫌疑人。

办案期间,民警注意到有多张淄博籍银行卡涉案。“借用3个月给4万好处费”淄博一家公司以借用的名义收集了1500多张银行卡,民警循线追踪到在深圳的犯罪嫌疑人滕跃。滕跃将这些银行卡卖给远在柬埔寨、菲律宾等地的上家,用于赌博、杀猪盘等洗钱。为了收集银行卡,滕跃编造了“香港富商打算到内陆投资60亿美元,但这笔钱正常渠道进不来,需要大量银行卡分担汇款。”的谎言,承诺支付给淄博等下游收集银行卡的公司高额回报。

实际上,在贩卖银行卡的同时,滕跃还在打这批卡的主意。滕跃清楚这些银行卡卖给上家后是用于洗钱,但不正常的资金往来会被银行察觉并冻结。滕跃就可借此“黑吃黑”,以持卡人的身份前往银行解冻并将卡内的钱取出。

山东警方破获3起“杀猪盘”大案,一起案件幕后主使未满18岁!有女子被骗48万,行骗手法曝光

除了银行卡贩子在打骗子的主意,一些持卡人也盯上了这笔钱。一些持卡人明知这些银行卡会被用来洗钱,在卖卡之前先用手机号绑定银行卡,收到汇款的短信提示后立即前往银行将卖掉的卡挂失,补卡后将卡内资金转移。

在办理该案过程中,民警意外发现其中一个贩卡渠道的主犯杜桥居然是临沭籍。在得知杜桥从厦门返回临沭老家时,民警顺手将其抓获。与冻结、挂失洗钱银行卡“截胡”骗子骗到的赃款不同,杜桥利用“聚合支付”的代扣业务,由代扣公司从骗子持有的银行卡中代扣款,比上述“截胡”模式“棋高一筹”。

银行卡贩卖给上家之后,杜桥通过银行客服将这些账户锁死,然后通过一款手机软件监控这些账户。如果某个账户在一个月内被解开,就说明持卡人能完全操纵这个账户。反之就表示持卡人只掌握账户密码,没有拿到银行卡的开户资料,极有可能是被用于洗钱的账户。杜桥第二种账号提供给第三方代扣款机构,由后者从里面代扣钱款。为了追逐利润,部分代扣款机构明知这种行为违法,依然与杜桥这样“黑吃黑”的犯罪嫌疑人合作分成,有的分成比例高达各家对半。

“杀猪盘”案难破

民警得跑得过数据流

相比其他案件,“杀猪盘”类案件的犯罪嫌疑人全部隐匿在繁杂的网络数据背后,受害人的钱款往往要经过频繁的境内外转账、消费,甚至要在上百个账户之间流转清洗,破案难度相对较大。民警得跑得过数据流、抓得住蛛丝马迹才能揪出幕后黑手。

临沭县公安局党委调集网安、刑侦部门的精干力量组成多个专案组上马攻坚,将上述案件相继破获。网安民警总结发现,普通公众面对这类骗局时可以从一些网络常识加以识别。比如,犯罪嫌疑人使用的网站、APP大多制作粗陋,网站底部没有备案号等注册信息,页面上的字体、颜色等设计与正规网站、APP相比较为不协调,甚至文字语句都存在差错。除此之外,手机APP因操作系统的差异,制作难度、资质也不同,当前市面上主要有安卓、苹果等两款手机操作程序,如果某个APP只适用与安卓一种操作系统,那么该APP就需要提防。

“平均一名嫌疑人的书面证据得整理A4纸八九百张。”临沭县公安局网安大队副大队长英超说,最难的是破案后能追回受害人损失的钱财,但这些钱财往往已经被藏匿、转移到更深处的上家。

山东警方破获3起“杀猪盘”大案,一起案件幕后主使未满18岁!有女子被骗48万,行骗手法曝光

“杀猪盘”幕后黑手藏匿在网络,办案民警得从繁杂的网络信息中寻找蛛丝马迹

犯罪嫌疑人之间的分工协作和组织严密也给案件侦破带来了难度。化名邹天骗取刘姝48万元的犯罪嫌疑人作案时身在马来西亚,他是被远方亲戚从福建漳州介绍进入远在马来西亚的诈骗团伙的。

“邹天”到达团伙所在地后,先是接受“话术”培训,学习如何与被害人增进感情取得对方信任,然后“上岗”分配到专用的手机和微信、相亲网站等平台账号,以受害人心仪的交往对象“出场”,引诱受害人使用团伙制作的假网站、假APP投资理财。

这些假网站、假APP的制作成本相当低廉,有的才几百元的成本,基本都是一个“脚本”改换域名后继续使用。受害人投入巨资换来的账号余额其实只是一组数字,根本无法取现。

“邹天”在团伙内的角色是物色、联系受害人,诈骗成功后每笔能得到20%的奖励,洗钱、运营假网站等程序由其他团队负责。

“走到大街上看到陌生人,有时候我也想她是不是就是被我骗的人,想到她的钱都被骗光了之后该如何生活,我也很难受。”7月17日凌晨1点多,“邹天”被警方押回临沭县。

当天上午的审讯中,怕“邹天”吃不惯北方的面食,民警给他带来了一个肉松面包。而在千里之外的漳州老家内,他的儿子刚满5岁,懵懂的年纪并不知道父亲为何“远行”北上,想到将来儿子长大后会问起这段特殊的旅程该如何回应,“邹天”表示要如实跟儿子说清,让儿子谨记发生在他身上的教训。

警方梳理后发现,上述几起案件的犯罪嫌疑人,共涉及电信诈骗、出售公民个人信息、非法获取公民个人信息、伪造国家机关印章等8种违法行为。

(文中邹天、刘姝、滕跃、杜桥均为化名)

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 邱明 实习生 胡碧月 通讯员 裴秀坤 胡芳超

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正文完,原文标题:山东警方破获3起“杀猪盘”大案,一起案件幕后主使未满18岁!有女子被骗48万,行骗手法曝光
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邪术骗局3
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